Andorra bankacılık sektöründe kara para aklama skandalı

Avrupa’nın vergi cennetlerinden Andorra’nın bankacılık sektöründeki kara para aklama skandalı derinleşiyor. 10 Mart’ta Amerikan Hazinesi’nin Banca Privada de Andorra aleyhine yaptığı suçlamaların ardından patlak veren olay bankanın İspanya ayağı Banco de Madrid yönetimine İspanya Merkez Bankası‘nın el koymasına neden oldu. Andorralı yetkililerin Prensliğin ödeme gücünü kaybetmemesi için devreye girmesiyle faaliyetleri askıya alınan Banco de Madrid iflas ettiğini açıkladı.

İflasın ardından bankaya bir darbe de yargıdan geldi. Bankanın yöneticilerinden Miquel Prats‘ın Çin mafyasıyla bağlantısının ortaya çıkması ve uluslararası kara para aklama skandalına adının karışmasından dolayı tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan Andorra’nın dördüncü en büyük bankası Banca Privada de Andorra müşterilerine hesaplarından haftalık en fazla 2 bin 5 yüz Euro çekme sınırı getirdi.

Amerikan Hazine Bakanlığı‘nın iddialarının ardından İspanya Merkez Bankası Banco de Madrid’in hesaplarını araştırmaya b